关家用来自买自卖的账户，海内外加起来有几百个，一半以上在港城。

但最近一段时间，连续三笔资金往来都触发了财富情报组的预警，要他们补充全套贸易凭证。

否则，账户就有冻结的风险。

最坏的情况还没有发生，目前那边只是触发预警，还没有立案，关凌清已经找了律师和中间人紧急修补。

只是，这三笔钱多半要损耗在中间人手里了。